“Saya gagal di sini,” kata Hao sebelum Hakim Distrik AS Richard A. Jones mengeluarkan hukuman. “Saya sangat menyesali kegagalan saya, dan saya minta maaf.”
Hukuman penjara tiga tahun yang dicari jaksa lebih dari dua kali rentang pedoman untuk kejahatan tersebut. Jika dia tidak menerima waktu dalam tahanan untuk pelanggaran itu, tidak ada yang mau, membuat hukum ompong, mereka berpendapat.
Binance mengizinkan lebih dari 1,5 juta perdagangan mata uang virtual, dengan total hampir US $ 900 juta, yang melanggar sanksi AS, termasuk yang melibatkan Brigade al-Qassam Hamas, al-Qaeda dan Iran.
“Dia membuat keputusan bisnis bahwa melanggar hukum AS adalah cara terbaik untuk menarik pengguna, membangun perusahaannya, dan melapisi kantongnya,” tulis Departemen Kehakiman AS dalam memorandum hukuman yang diajukan pekan lalu.
Pengacara Hao bersikeras dia seharusnya tidak menerima hukuman penjara sama sekali, mengutip kesediaannya untuk datang dari Uni Emirat Arab, tempat dia dan keluarganya tinggal, ke AS untuk mengaku bersalah, meskipun UEA tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS.
Tidak ada yang pernah dijatuhi hukuman penjara karena pelanggaran serupa terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank, pengacara pembela Mark Bartlett dan William Burck mengatakan kepada hakim pada hari Selasa, dan Hao mulai membuat perubahan untuk menjadikan Binance model kepatuhan dengan peraturan transparansi perbankan sebelum mengundurkan diri.
“Tidak ada alasan atas kegagalan saya untuk menetapkan kontrol kepatuhan yang diperlukan di Binance,” tulis hao dalam sebuah surat kepada pengadilan.
“Saya berharap saya bisa mengubah bagian dari cerita Binance itu. Tetapi di bawah arahan saya, Binance sekarang telah menerapkan kontrol anti pencucian uang yang paling ketat dari bursa non-AS, dan kontrol tersebut telah ada sejak 2022.”
Jaksa mengatakan tidak ada yang pernah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank sejauh yang dilakukannya.
03:14
Pendiri pertukaran kripto FTX Sam Bankman-Fried dihukum oleh pengadilan AS atas tuduhan penipuan
Pendiri pertukaran kripto FTX Sam Bankman-Fried dihukum oleh pengadilan AS atas tuduhan penipuan
“Dia mengatakan di belakang dia seharusnya melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata pengacara Departemen Kehakiman Kevin Mosley kepada pengadilan. “Ini bukan kesalahan. Ketika Tuan Hao melanggar BSA, dia sangat menyadari persyaratannya.”
Hao tahu bahwa Binance diharuskan untuk melembagakan protokol anti pencucian uang, tetapi sebaliknya mengarahkan perusahaan untuk menyamarkan lokasi pelanggan di AS dalam upaya untuk menghindari kepatuhan terhadap hukum AS, kata jaksa.
Industri cryptocurrency telah dirusak oleh skandal dan kehancuran pasar. Baru-baru ini. Nigeria telah berusaha untuk mengadili Binance dan dua eksekutifnya atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak.
Hao mungkin paling dikenal sebagai saingan utama Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, yang merupakan pertukaran cryptocurrency terbesar kedua sebelum runtuh pada tahun 2022. Bankman-Fried dihukum November lalu karena penipuan karena mencuri setidaknya US$10 miliar dari pelanggan dan investor dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.
hao dan Bankman-Fried awalnya adalah pesaing yang ramah di industri ini, dengan Binance berinvestasi di FTX ketika Bankman-Fried meluncurkan pertukaran pada tahun 2019.
Namun, hubungan antara keduanya memburuk, yang berpuncak pada pengumuman bahwa dia menjual semua investasi mata uang kriptonya di FTX pada awal November 2022. FTX mengajukan kebangkrutan seminggu kemudian.
Pengacara Hao juga berpendapat bahwa dia tidak akan aman di penjara. Karena dia bukan citien AS, dia tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di fasilitas keamanan minimum.
Mengingat status dan kekayaannya yang terkenal, serta kerja sama Binance dengan penegak hukum AS dalam penyelidikan tertentu, ia mungkin menjadi sasaran kekerasan di penjara dengan keamanan menengah, saran mereka.
